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太极集团:2020年第一次临时股东大会的法律意见书

太极集团:2020年第一次临时股东大会的法律意见书   时间:2020年01月10日 17:51:24 中财网    
原题目:太极集团:2020年第一次临时股东大会的法律意见书

太极集团:2020年第一次临时股东大会的法律意见书




中 银 律 师 事 务 所



ZHONGYIN LAWYER







北京市向阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层 邮编:100022

qq:010-58698899 传真:010-58699666

成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座13层 邮编:610041

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北京市中银(成都)状师事件所

关于重庆太极实业(集团)股份有限公司

2020年第一次临时股东大会的

法律意见书



致:重庆太极实业(集团)股份有限公司

北京市中银(成都)状师事件所(以下简称“中银状师”)接受重庆太极实
业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,担任公司2020年第一次
临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的法律顾问。按照《中华人民共和
国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)、中国证券监督办理委员会《上市公司股东大会规则》[2016年修
订](以下简称《股东大会规则》)等有关法律律例以及《重庆太极实业(集
团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,中银状师为本次
股东大会出具法律意见书。


为出具本法律意见书,中银状师审查了公司提供的本次股东大会的相干资
料,包孕但不限于公司召开2020年第一次临时股东大会的通知;公司第九届董
事会第二十一次会议决议通知布告、第九届董事会第十八次决议通知布告;公司第九届
监事会第十六次会议决议通知布告、第九届监事会第十三次会议决议通知布告;公司


2020年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料;同时听取了公司
董事会秘书就本次股东大会有关究竟的陈述和申明。公司已向中银状师做出保
证和承诺,保证公司向中银状师提供的资料和文件均为真实、准确、完备,无
重大遗漏。


中银状师仅就本法律意见书出具日以前所发生的究竟以及中银状师对有关
法律律例的理解颁发法律意见。


本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目标利用,不得用于其他任何目
的。中银状师同意本法律意见书作为公司本次股东大会通知布告材料,随其他资料
一路向社会公众披露,并依法承担相干的法律责任。


中银状师依照《股东大会规则》第五条的要求,根据状师行业公认的营业
尺度、道德规范和勤勉尽责精神对公司提供的文件资料和相干究竟进行了核查
和验证,现出具法律意见如下:



一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、经核查,公司于2019年12月26日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
()上刊登了《重庆太极实业(集团)股份有限公司关
于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《通知》),向全体股
东通知布告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议程等具体内容。并在2019年
12月26日、2019年8月16日刊登的《重庆太极实业(集团)股份有限公司第
九届董事会第二十一次会议决议通知布告》、《重庆太极实业(集团)股份有限公
司第九届董事会第十八次会议决议通知布告》和《重庆太极实业(集团)股份有限
公司第九届监事会第十六次会议决议通知布告》、《重庆太极实业(集团)股份有
限公司第九届监事会第十三次会议决议通知布告》对本次股东大会拟审议的议案进
行了披露。《通知》明白申明,本次股东大会拟审议的议案,已经公司第九届
董事会第二十一次会议、十八次会议和公司第九届监事会第十六次会议、第十
三次会议审议通过。


上述议案、通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及上海证券交易所网站()上进行了公开


披露(通知布告编号:2019-63、2019-66、2019-99、2019-100、2019-104)。


2、经中银状师现场见证,本次股东大会召开的现实时间、地点、议案、提
案、表决体例与《通知》中所通知布告内容一致。


中银状师以为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律规定。


二、关于本次股东大会召集人及出席会议职员的资格

(一)本次股东大会召集人的资格

经核查,本次股东大会的召集报答公司第九届董事会。


经核查,中银状师以为,本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规
则》和《公司章程》的规定。


(二)本次股东大会出席会议职员的资格

1、经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表股份
199,015,923.00 股,占公司总股本的 35.7369%。此中:

(1)经中银状师按照对出席本次股东大会现场会议的股东账户登记证明、
法定代表人身份证明、小我身份证明、股东代表的授权委托证明和受托人的身
份证明等资料的审查,证实出席本次股东大会的股东及委托代理人共 7名,
代表股东7户,杨桃好吃吗,代表股份199,012,723.00 股,占公司总股本的 35.7364%。


(2)按照上证所信息收集有限公司在本次股东大会收集投票结束后提供给
公司的本次股东大会收集投票统计结果,本次股东大会通过收集投票体系进行
投票的股东共计 2人,代表股份 3,200.00股,占公司总股本的 0.0005%。


上述通过收集投票体系进行投票的股东之股东资格,已经收集投票体系提
供机构上证所信息收集有限公司验证。


2、除中银状师、前述公司股东及其委托代理人外,公司董事会秘书、公
司部分董事、监事、高级办理职员也出席了本次股东大会。


经中银状师核查,上述参加本次股东大会的职员均具备《公司章程》和
《股东大会规则》规定的出席本次股东大会的资格。




三、关于本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会采取现场记名投票和收集投票相连系体例,对《通知》中


列明的三项议案进行了表决。


2、对本次股东大会现场会议的表决结果,公司现场进行了统计,经办状师
现场予以见证。


3、对本次股东大会收集投票的表决结果,在收集投票结束后,由上证所信
息收集有限公司将收集投票表决的统计结果及公司上传至收集投票体系的现场
投票统计结果予以合并,并向公司提供了经合并统计的表决结果。


4、按照上证所信息收集有限公司提供的合并表决结果,本次股东大会审议
的三项议案获得通过:此中本次股东大会审议的第1项《关于变换部分召募资金
投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》和第3项《关于为西
南药业股份有限公司提供担保的议案》为对中小投资者零丁计票的议案,对该议
案的表决进行了零丁计票并披露;此中第2项《关于修订公司章程的议案》和第
3项为特别决议议案,由出席本次临时股东大会的股东(包孕股东代理人)所持
表决权的2/3以上表决通过。




中银状师以为,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。




四、结论意见

经现场见证,中银状师以为,公司2020年第一次临时股东大会的召集、召
开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议职员的资格,本次股东大会的
表决体例、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。



















本法律意见书正本一式叁份,杨梅上火吗,经办状师具名并加盖中银状师公章后生效。




北京市中银(成都)状师事件所 负 责 人:

胡庆治



律 师:

何 锦





赵清树



2020年1月10日


  中财网


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